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Notícias

Organização da Documentação e Checklist

11/3/2021

Data de publicação:04/03/2021

Nós do Cenofisco, que acompanhamos todos os anos a entrega das declarações, observamos que muitos erros poderiam ser evitados se os contribuintes se antecipassem na organização da documentação exigida para o preenchimento da declaração.
Se você faz Declaração de Ajuste Anual de outros contribuintes envie uma checklist de toda a documentação necessária, pois irá facilitar a busca e a organização dos documentos.
De preferência estipule um prazo para entrega da documentação solicitada e informe seus clientes que se a documentação não chegar até a data solicitada, a entrega da declaração no prazo pode ficar comprometida, podendo acarretar pagamento de multa e atraso na restituição.

Nome completo do contribuinte (verificar alteração-casamento/divórcio)
- CPF do contribuinte
- CPF do cônjuge ou companheiro
- CPF dos dependentes (qualquer idade)
- Dados de alimentandos (se tiver)
- Data de nascimento do Titular
- Data de nascimento dos dependentes
- Título eleitoral
- Endereço completo com CEP (verificar alteração de endereço)
- e-mail / telefone / celular
- Declaração do ano anterior (se tiver)
- Número do recibo da declaração ano anterior
- Cadastro no INSS (PIS/NIT-Autônomos)
- Dados da conta bancária para recebimento da restituição
- Dados da conta bancária para débito automático no caso de imposto a pagar
- Informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras
- Informes de juros sobre capital próprio e lucros e dividendos
- Informes de rendimentos de pensões e/ou aposentadorias
- Informe de rendimentos de contas bancárias
- Informe de rendimentos de aplicações ou extrato de investimentos
- Informe de rendimentos e extrato de Previdência Privada (PGBL - VGBL)
- Informes de rendimentos dos dependentes
- Recibos de aluguéis recebidos
- Despesas pagas pelo locador do imóvel (IPTU, condomínio, despesas com cobrança, sublocação)
- Comprovantes de despesas médicas do titular e - dependentes
- Comprovantes de despesas com instrução do titular e - dependentes
- Valor da Restituição de IR efetivamente recebida no ano anterior
- Recibos de pagamentos a profissionais liberais (ainda que não dedutíveis)
- Pensão alimentícia judicial recebida
- Pensão alimentícia judicial paga
- Informações de consórcios, financiamentos e outras dívidas
- Extrato de financiamento imobiliário
- Documentos relativos a doações (tanto recebidas quanto efetuadas)
- Documentação de bens e direitos (imóveis, veículos, participações societárias, criptoativos, etc.)
- No caso de imóveis informar dados do registro de imóveis e inscrição Municipal (IPTU)
- No caso de veículos informar RENAVAM
- Venda de bens no período (GCAP e IR sobre Ganhos de Capital)
- Profissionais autônomos - livro caixa
- Carnê-Leão código 0190 pagos em 2020
- Analisar natureza da ocupação e ocupação principal
- Rescisão de contrato de trabalho em 2020, juntar documentação
- FGTS liberado no ano (inclusive amortização de financiamento imobiliário)
- Indenização judicial - juntar documentação e recibo de honorários do advogado
- Auxílio Emergencial/Benefício Emergencial




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